根据令人震惊的新披露，被谴责的前 Amaya（现称为 The Stars Group）董事长兼首席执行官 David Baazov 据称并非该公司的主要股东。相反，魁北克金融监管机构 AMF 认为他充当了一个占位符，或者证券行业称之为“被提名人”，持有 PokerStars 母公司多达 75% 的股份。

加拿大证券交易委员会（相当于美国的 SEC）Autorité des marchés financiers，简称 AMF 声称，这一切的幕后推手是他的兄弟 Josh 和他们长期的商业伙伴 Craig Levett。

新的指控来自 AMF 上周向法庭提交的法庭文件。该监管机构目前正在对 David Baazov 提起诉讼，他将因四项证券欺诈罪受审，但他否认了所有指控。审判日期目前定于 11 月 20 日开始，但可能会更改。

内幕交易的指控导致 Baazov 辞去了他的行政职务，并出售了他在前 Amaya 公司的所有股份，只留下了一小部分。

幕后权力

蒙特利尔的 La Presse 看到的法庭文件称，股份安排是在十年前的“秘密协议”中确定的，AMF 称他们在从 Josh Baazov 没收的手机中找到了证据。

AMF 称，2007 年，David 被列为 Amaya 的唯一和全部股东，但实际上，75% 的股份由 Josh Baazov 和 Craig Levett 拥有。该协议允许这两人不受限制地访问 Amaya 的账簿，并规定未经他们批准，不得做出任何重大决定。

作为一名被定罪的电话推销欺诈者，隐藏 Josh 在公司中的利益是权宜之计。但欺骗在全球范围内授权 PokerStars 的当局，以及该公司的公众股东，以及支持 Amaya 在 2014 年以 49 亿美元收购在线扑克巨头的金融家和监管机构也是非法的。

愤怒的否认

一段时间以来，一直有传言称，这两位隐形股东与公司的关系比他们承认的要多，尽管 Amaya 官方对此予以否认。

在 UIGEA 之前，他们是博彩公司 BetonUSA 的合伙人，并且在 UIGEA 之后，与 Oddsmaker.com 联系在一起，这是另一家面向美国的离岸体育博彩公司。但去年，加拿大的 Globe and Mail 新闻网站报道了 Josh Baazov 多次声称代表 Amaya 向几个国家的商业领袖和政府官员提出的情况。

就在其 2010 年首次公开募股之前，Amaya 招股说明书向潜在股东声明：

本公司声明，据其所知，没有任何董事、高级职员或持有足够数量股份对公司控制权具有重大影响力的股东曾受到法院或监管机构施加的任何其他罚款或处罚，这些罚款或处罚可能被合理地视为对合理投资者做出投资决策具有重大影响。

但在 1995 年，Josh Baazov 因持有可卡因而被定罪，两年后，美国联邦法官命令他支付 777,000 美元以赔偿其电话推销欺诈的受害者。然而，截至 2015 年，他没有支付任何款项。

Josh 和 Levett 也被列为 David Baazov 被指控策划的内幕交易计划的受益人。

周三，David Baazov 的一位发言人愤怒地否认了这些指控。

他说：“通过有偏见的泄密、虚假声明和持续的影射，这件事变成了无休止的钓鱼。” “AMF 继续在公众舆论法庭上管理此案，因为它无法在法庭上获胜。 David 从未为除他自己以外的任何人持有 Amaya 股份。”